WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
皇冠信用网网址
当前位置:首页 > 皇冠信用网网址

皇冠信用网网址:进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求

时间:2021/4/18 7:12:34   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:为完善反洗钱监管机制,进一步提高防范洗钱和恐怖融资风险的能力,中国人民银行近日发布了《金融机构反洗钱和恐怖融资监督管理办法》,该协议将于2021年8月1日生效。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱的内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则,要求金融机构对洗钱和恐怖融资风险进行自我评...
为完善反洗钱监管机制,进一步提高防范洗钱和恐怖融资风险的能力,中国人民银行近日发布了《金融机构反洗钱和恐怖融资监督管理办法》,该协议将于2021年8月1日生效。

《办法》进一步明确了金融机构反洗钱的内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则,要求金融机构对洗钱和恐怖融资风险进行自我评估,并根据风险状况和业务规模建立内部控制体系和相应的风险管理政策,并进一步明确了金融机构反洗钱组织、人力资源保障、反洗钱信息系统和反洗钱审计机制的要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险,《办法》明确了金融机构对境外分支机构的管理要求。

《措施》根据我国金融业发展现状和防范化解重大金融风险的要求,完善了反洗钱义务的范围,将反洗钱相关规范性文件中明确规定的非银行支付机构纳入《办法》的适用范围,增加网络小额信贷公司、银行理财子公司等反洗钱义务。

“总体而言,第一季度国民经济呈现出持续稳定的复苏。”刘爱华指出,下一步要继续夯实“稳”的基础,积聚“进”的力量,守住“保”的底线,保持经济运行在合理区间,扎实推进经济高质量发展。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (皇冠信用网网址)